Брокеры, которые работают на рынке Форекс, предпочитают регистрировать свои компании в офшорных зонах. Это объясняется простотой получения лицензии, мягкостью налогообложения и минимальными размерами сборов за ведение финансовой деятельности. Среди наиболее востребованных органов, выдающих сертификаты дилинговым центрам на предоставление брокерских услуг, является BVIFSC.
Аббревиатура расшифровывается как British Virgin Islands Financial Services Commission, что в переводе с английского языка означает Управление по финансовому регулированию и надзору на Британских Виргинских Островах. Они принадлежат вулканическому архипелагу и находятся в Карибском море. BVIFSC является государственной структурой, которая была основана в 2001 году.
Руководящим составом регулятора является совет делегатов, в который входит председатель и 6 членов управления, занимающиеся формированием и утверждением политики BVIFSC.
Для ведения мониторинга за эффективностью работы всех резидентов Управление по регулированию и финансовому надзору применяет правовую систему, которая является аналогом внутренней структуры Соединенного Королевства. Именно поэтому все компании, входящие в реестр организации должны соответствовать установленным нормативным требованиям.
Среди основных направлений деятельности BVIFSC стоит отметить:
В финансовой организации BVIFSC действует специальный отдел, в состав которого входит более 20 специалистов. Они занимаются рассмотрением и расследованием конфликтных ситуаций, возникающих между брокером и трейдером. В их компетентность входит:
Среди клиентов финансового регулятора есть такие Форекс-дилеры, как IFC Markets, Forex4You, Fibo Group, AvaTrade и другие.
Чтобы пополнить реестр Форекс-брокеров Управления по регулированию и надзору необходимо при обращении иметь следующий пакет документов:
Могут понадобиться и другие документы, например, справка об отсутствии судимости специалистов управленческой системы. Длительность рассмотрения заявки от юридического лица и сам процесс лицензирования может составить не более 20 дней.
Согласно данным, указанным на официальном сайте, при поступлении жалоб на брокера руководство организации первоначально делает предупреждение. В случае если дилер не отреагировал на замечание, то финансовый регулятор имеет все основания начать процедуру проверки и при выявлении несоответствий лишить компанию лицензии. Более того, если действия резидента были незаконными, то Комиссия по финансовым услугам может открыть судебное дело.
К сожалению, показатель доверия российских клиентов к контролирующей организации FSC BVI находится на среднем уровне. Это объясняется тем, что для брокеров, предоставляющих услуги в России и других странах СНГ, наличие лицензии от регулятора является не более чем маркетинговой стратегией. Соответственно, при возникновении спорных вопросов или мошеннических действий со стороны Форекс-дилера добиться возмещения ущерба – невозможно.
Надзорный орган BVIFSC не сможет спасти инвесторов от неторговых рисков, поэтому доверять брокерам с регистрацией на Британских Виргинских Островах или нет – это индивидуальное решение каждого трейдера. Прежде чем вложить средства рекомендуется ознакомиться с черным списком дилеров Форекс, который размещен на сайте регулятора. Здесь представлены компании, которые лишены лицензии или были замечены в неправомерной деятельности.